Μία μεγάλης κλίμακας ευρωπαϊκή αστυνομική επιχείρηση βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, στοχεύοντας μια εγκληματική οργάνωση που φέρεται να πωλούσε μεταχειρισμένα κινητά τηλέφωνα ως καινούργια. Η απάτη αυτή έχει προκαλέσει ζημία τουλάχιστον 300 εκατομμυρίων ευρώ στους καταναλωτές της Ευρωπαϊκής Ένωσης και απώλειες άνω των 30 εκατομμυρίων ευρώ από ΦΠΑ σε διάφορα κράτη-μέλη.
Η επιχείρηση, με την κωδική ονομασία «Troja», συντονίστηκε από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία (EPPO) στην Κολωνία της Γερμανίας. Σε αυτήν συμμετείχαν αστυνομικές, φορολογικές και τελωνειακές αρχές από 19 χώρες.
Συνολικά, 1.770 στελέχη των αρχών πραγματοποίησαν περισσότερες από 160 έρευνες και κατασχέσεις.
Οι χώρες που συμμετείχαν περιλαμβάνουν την Αυστρία, το Βέλγιο, τη Βουλγαρία, την Κροατία, την Κύπρο, την Εσθονία, τη Φινλανδία, τη Γερμανία, την Ιταλία, τη Λετονία, τη Λιθουανία, το Λουξεμβούργο, την Πολωνία, την Πορτογαλία, τη Ρουμανία, τη Σλοβακία, την Ισπανία, την Ελβετία και την Ολλανδία.
Επτά ύποπτοι συνελήφθησαν σε Αυστρία, Γερμανία και Ισπανία, μεταξύ των οποίων και οι δύο φερόμενοι ως επικεφαλής της οργάνωσης.
Η Διαδρομή των Συσκευών
Σύμφωνα με την έρευνα, το κύκλωμα συναρμολογούσε κινητά τηλέφωνα χρησιμοποιώντας μεταχειρισμένα εξαρτήματα που προέρχονταν από το Χονγκ Κονγκ και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα. Οι συσκευές αυτές, αφού καθαρίζονταν και συσκευάζονταν εκ νέου, παρουσιάζονταν ως καινούργια και στέλνονταν αρχικά στην Ολλανδία.
Από εκεί, μεταφέρονταν σε αποθήκες στη Γερμανία και πωλούνταν μέσω ηλεκτρονικών αγορών σε καταναλωτές σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι αρχές εκτιμούν ότι η οργάνωση διέθεσε στην αγορά περισσότερες από ένα εκατομμύριο συσκευές, παραπλανώντας τους αγοραστές που πίστευαν ότι αποκτούσαν καινούργια προϊόντα.
Απάτη με τον ΦΠΑ μέσω Εταιρειών-«Μαϊμού»
Η έρευνα αποκάλυψε επίσης, σύμφωνα με την EPPO, ότι εταιρείες-βιτρίνες σε χώρες όπως η Αυστρία, η Βουλγαρία, η Γερμανία, η Ολλανδία και η Ελβετία χρησιμοποίησαν παράνομα ειδικό καθεστώς ΦΠΑ για να αυξήσουν τα κέρδη τους. Αυτές οι εταιρείες δήλωναν τις πωλήσεις των κινητών τηλεφώνων στο πλαίσιο του καθεστώτος φορολόγησης περιθωρίου κέρδους (margin taxation scheme).
Το καθεστώς αυτό επιτρέπει στους μεταπωλητές να καταβάλλουν ΦΠΑ μόνο στη διαφορά μεταξύ της τιμής αγοράς και της τιμής πώλησης ενός προϊόντος.
Ωστόσο, αυτό μπορεί να εφαρμοστεί μόνο σε μεταχειρισμένα αγαθά για τα οποία ο ΦΠΑ έχει ήδη καταβληθεί.
Δεδομένου ότι τα κινητά τηλέφωνα παρουσιάζονταν ως καινούργια προϊόντα, ο ΦΠΑ θα έπρεπε να υπολογίζεται στη συνολική αξία πώλησης.
Αυτή η φερόμενη απάτη είχε ως αποτέλεσμα σημαντικές απώλειες εσόδων για τις χώρες όπου διακινήθηκαν οι συσκευές.
Η Έρευνα Ξεκίνησε από την OLAF
Η υπόθεση ξεκίνησε μετά από αναφορά της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Καταπολέμησης της Απάτης (OLAF), η οποία οδήγησε στην έναρξη της μεγάλης έρευνας. Στην επιχείρηση συμμετείχαν, μεταξύ άλλων, η Europol και η Eurojust, καθώς και οι αρμόδιες εθνικές αρχές των εμπλεκόμενων χωρών.
Πηγή: sofokleous10.gr
